1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年10月15日下午2点00分。
    （2）网络投票时间：2012年10月14日-2012年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月15日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月14日15：00-2012年10月15日15：00期间的任意时间。
    3、现场会议地点：公司一楼会议室。
    4、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、股权登记日：2012年10月8日
    6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年10月12日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。采用信函或传真方式登记的须在2012年10月12日17:00之前送达或传真到公司。
    7、审议事项：《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于与吉林省公路机械有限公司全体股东签署〈鞍山森远路桥股份有限公司附条件生效的现金购买资产的框架协议〉的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》等。