（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
    （三）会议召开日期和时间
    现场会议召开时间：2012年8月31日下午14:00
    网络投票时间：2012年8月30日-2012年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年8月30日15：00至2012年8月31日15：00的任意时间。
    （四）会议地点: 公司会议室
    （五）登记时间：2012年8月27日、28日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30
    （六）股权登记日：2012年8月24日
    （七）审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于为控股子公司江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》、《关于公司与上海亚洲私人有限公司、江阴联通实业有限公司签署〈确认协议〉的议案》等。