1.会议的召集人：公司董事会
    2.会议召开时间：2012年9月8上午9:00
    3.会议召开方式：现场表决
    4.股权登记日：2012年9月3日
    5.会议的地点：公司会议室
    6.登记时间：2012年9月5日上午8:00-12:00，下午14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在2012年9月5日下午17:30之前送达或传真到公司。
    7.审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。