1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：采取现场会议记名投票的方式
    3、会议召开日期和时间：2012年9月5日上午9：30
    4、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园，公司行政楼三楼会议室
    5、股权登记日：2012年8月29日  
    6、登记时间：2012年8月30日-9月3日（上午9:30-12:00，下午13：00-17：00）；信函登记以收到地邮戳为准
    7、审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于调整部分固定资产投资计划的议案》、《关于调整2012年度银行授信额度的议案》、《关于调整2012年度与控股子公司互保额度的议案》。