1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：现场投票
    3、会议召开时间：2012年9月4日上午10时
    4、会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港北A座3楼会议室
    5、股权登记日：2012年8月29日
    6、登记时间：2012年8月30日、31日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
    7、审议议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《选举杜敏女士为公司董事的议案》、《关于聘请上海众华沪银会计师事务所的议案》、《关于公司变更经营范围和注册地址的议案》。