1、召集人：公司董事会
    2、现场会议地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2012年8月20日下午2:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月20日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年8月19日下午3:00至2012年8月20日下午3:00期间的任意时间。
    （3）股权登记日为2012年8月13日
    5、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年8月19日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2012年8月19日17:00之前送达或传真到公司。
    6、审议事项：《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。