1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：浙江省杭州市西湖区申花路796号紫金港国际饭店
    3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2012年8月31日下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月31日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月30日下午15:00至2012年8月31日下午15:00期间的任意时间。
    5、股权登记日：2012年8月27日
    6、登记时间：2012年8月29日上午10：00-11：30、下午14：30-17：30；信函登记以收到地邮戳为准。
    7、会议议题：《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》、《关于修订公司章程的议案》。