1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开方式：现场会议投票和网络投票相结合
    3.会议日期和时间：
    (1)现场会议时间：2012年8月30日下午14:30；
    (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。
    4.股权登记日：2012年8月23日
    5.现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室
    6.登记时间：2012年8月24日-8月28日，工作日上午8:30-下午17:30。
    7.审议事项：《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》。