1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年8月27日上午10：30（北京时间）
    3、会议召开方式：采取现场投票方式
    4、股权登记日：2012年8月20日
    5、会议召开地点：新疆昌吉市宁边东路272号昌吉园林宾馆C会议室
    6、登记时间：2012年8月22日 上午10:00至13:30，下午15:00至19：00
    7、审议事项：《关于公司董事会换届并提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《公司2012年半年度利润分配预案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等。