1、召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2012年8月3日。
    3、召开方式：现场与网络相结合的方式
    4、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
    5、现场会议召开时间：2012年8月9日上午10:00开始
    6、网络投票时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月9日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年8月8日15：00至2012年8月9日15:00的任意时间。
    7、登记时间：2012年8月7日-8日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
    8、审议事项：《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》、《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司修改〈对外担保制度〉的议案》、《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）摘要）的议案》。