1、召集人：北京北陆药业股份有限公司董事会
    2、召开时间：2012年8月28日上午9：30
    3、召开方式：现场投票方式
    4、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座七层公司第一会议室
    5、股权登记日：2012年8月24日
    6、登记时间：2012年8月27日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00；
    7、审议议案：《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。