（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议表决方式：采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。
    （三）会议召开日期和时间
    1．现场会议召开时间：2012年8月20日下午2:30
    2．网络投票时间：2012年8月19日-8月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月19日15:00至8月20日15:00的任意时间。
    （四）会议地点：北京金色夏日商务酒店五层第八会议室
    （五）股权登记日：2012年8月14日
    （六）登记时间：2012年8月16日至17日9:00-17:00
    （七）审议事项：《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》等。