1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：公司会议室
    3、召开会议时间：2012年8月15日上午9：30
    4、会议召开方式：现场表决
    5、股权登记日：2012年8月8日
    6、登记时间：2012年8月14日上午9:00至11:30，下午14:30至17:30
    7、审议议案：《关于公司利润分配政策及未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于部分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供全额保证担保及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款1.5亿元提供全额保证担保的议案》。