1、召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地点：公司会议室
    3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。
    现场会议召开时间：2012年8月14日上午9:00-10:00
    网络投票时间：2012年8月13日至2012年8月14日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年8月13日下午15:00至2012年8月14日下午15:00的任意时间。
    4、股权登记日：2012年8月7日
    5、登记时间：2012年8月8日至2012年8月13日，工作日上午9:00-下午17:30；
    6、审议事项：《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于制定<分红管理制度>的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。