1.会议召集人：公司董事会
    2.现场会议时间：2012年8月14日下午14:00分；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年8月14日上午9:30分-11:30分，下午13:00分-15:00分；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月13日15:00至2012年8月14日15:00期间的任意时间。
    3.会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合
    4.股权登记日：2012年8月8日
    5.现场会议召开地点：东莞市道?镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）
    6.登记时间：2012年8月9日-2012年8月13日工作日时间上午8:30分-12:00分；下午13:45分-17:30分。
    7.审议事项：《关于修订<广东银禧科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》。