1.股东大会召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2012年8月10日下午14:00；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月9日下午15:00至2012年8月10日下午15:00期间的任意时间。
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合
    4.股权登记日：2012年8月3日
    5.会议地点：上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室
    6.登记时间：2012年8月8日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）
    7.审议事项：《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等。