1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开方式：现场会议投票和网络投票相结合
    3.现场会议召开时间：2012年7月27日上午9:00，会期半天；
    网络投票日期时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月26日15:00至2012年7月27日15:00期间的任意时间。
    4.会议召开地点：江苏省宿迁市江山大道88号江山酒店
    5.股权登记日：2012年7月20日
    6.现场登记时间：2012年7月26日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
    7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<现金分红管理制度>的议案》、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。