1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    （1）现场会议时间：2012年8月15日下午14：00开始
    （2）网络投票时间：2012年8月14日至2012年8月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年8月14日下午15:00至2012年8月15日下午15:00的任意时间。
    3、现场会议召开地点：武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层
    4、股权登记日：2012年8月9日
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
    6、登记时间：2012年8月10日至2012年8月14日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）
    7、审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。