1.会议地点：公司四楼会议室
    2.会议召集人：公司董事会
    3.召开方式：现场和网络投票相结合的方式
    4.股权登记日：2012年7月18日
    5.现场会议时间：2012年7月23日下午14:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年7月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2012年7月22日15:00至2012年7月23日15:00期间的任意时间。
    6.登记时间：2012年7月21日上午8:30-11:30，下午14:00-16:00。
    7.审议事项：《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《洛阳隆华传热科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》。