1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室
    3、股权登记日：2012年7月24日
    4、会议召集方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召开日期：
    （1)现场会议召开时间：2012年7月31日下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月31日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年7月30日下午3:00至2012年7月31日下午3:00期间的任意时间。
    6、登记时间：2012年7月26日上午9:00--16:00。
    7、会议议题：《现金分红管理制度》、《关于使用剩余超募资金永久性补充业务营运资金的议案》、《修订〈公司章程〉的议案》等。