1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年7月28日上午9:00
    3、现场会议召开地点：江苏省南通市钟秀中路百花科技大楼三楼会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
    5、股权登记日：2012年7月23日
    6、登记时间：2012年7月24日、2012年7月27日上午9:00至11:00，下午14:00至17:00。
    7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<江苏金通灵流体机械科技股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》。