1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：江苏省宿迁市江山大道88号江山大酒店
    3、股权登记日：2012年7月20日
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2012年7月27日上午9：00，会期半天
    网络投票日期和时间：2012年7月26日-2012年7月27日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月26日15:00至2012年7月27日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式
    6、登记时间：2012年7月26日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00 
    7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<现金分红管理制度>的议案》、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。