1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2012年7月26日上午9:30 
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年07月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年07月25日下午15:00至2012年07月26日下午15:00期间的任意时间。
    3、会议地点：公司三楼会议室
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2012年7月19日
    6、登记时间：2012年07月25日9:00-16:30 
    7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于使用超募资金投资南加里曼丹印尼ASAM-ASAM发电厂扩建3×65MW工程项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司投资南加里曼丹印尼ASAM-ASAM发电厂扩建3×65MW工程项目具体事项的议案》。