1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦5楼会议室 
    3、召开会议时间：
    （1）现场会议时间：2012年7月20日下午14:30
    （2）网络投票时间：2012年7月19日-2012年7月20日 
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； 
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2012年7月19日15：00至2012年7月20日15：00期间的任意时间。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2012年7月13日
    6、登记时间：2012年7月18日、19日，每日9 :00-11: 30、13 :30-17: 00；
    7、审议事项：《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》。