1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开时间：2012年7月16日上午9:00时
    3.现场会议召开地点：上海市金山区杭州湾大道88号华府海景大厦20层
    4.会议召开方式：现场投票
    5.股权登记日：2012年7月11日
    6.登记时间：2012年7月12日上午8:30至11:30，下午13:30至17:30；2012年7月13日上午8:30至11:30，下午13:30至17:30，逾期不予受理。
    7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于续聘公司年度审计机构的议案》。