1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年6月15日下午14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月14日15:00至2012年6月15日15:00期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2108会议室
    4.股权登记日：2012年6月8日
    5.会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合
    6.登记时间：2012年6月12日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
    7.审议事项：《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。