一、会议时间：
    现场会议时间：2012年6月18日下午14：00
    网络投票时间为：2012年6月17日-2012年6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月18日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月17日15：00至2012年6月18日15：00期间的任意时间。  
    二、会议地点：福州市仓山区金洲北路20号公司二楼会议室
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    五、股权登记日：2012年6月12日
    六、登记时间：2012年6月13日9:30至6月15日17:00
    七、审议事项：《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。