1、会议召集人：公司董事会
    2、登记时间：2012年6月11日上午9:30-11:30、下午13:30-16:00
    3、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2012年6月13日下午13:30。
    网络投票时间：2012年6月12日--2012年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年6月12日15：00至2012年6月13日15：00的任意时间。
    4、召开方式：现场与网络相结合的方式
    5、召开地点：西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室
    6、股权登记日：2012年6月6日
    7、审议事项：《陕西坚瑞消防股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》、《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》、《陕西坚瑞消防股份有限公司关联交易制度（修订案）》的议案。