1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼公司六层会议室
    3、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2012年5月16日下午1:30；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年5月15日下午3:00至2012年5月16日下午3:00期间的任意时间。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2012年5月11日
    6、审议事项：《公司2011年度利润分配及资本公积金转增的预案》、《?2011年年度报告?及其摘要》、《?公司章程?修订案》等。