1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议时间：2012年5月28日上午10：00时开始。
    3、会议召开方式：现场方式。
    4、会议投票方式：现场投票。
    5、股权登记日：2012年5月24日。
    6、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦16层。
    7、登记时间：2012年5月25日上午10：00时至下午16：00时或开会当天会议开始前登记；
    8、审议事项：《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》、《关于使用超募资金15,200万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》。