1、召集人：公司董事会 
    2、会议时间：2012年5月13日上午10：00
    3、会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室
    4、股权登记日：2012年5月4日
    5、会议召集方式：现场召开
    6、会议表决方式：现场投票 
    7、登记时间：2012年5月9日上午9:00--16:00。
    8、审议事项：《关于向中信银行深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度、向中国民生银行深圳分行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。