1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年5月14日上午10:00
    3、会议召开地点：公司会议室
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2012年5月7日
    6、登记时间：2012年5月9日、2012年5月10日(上午9:30至11:30，下午14:00至17:00)；
    7、审议事项：《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司〈2011年年度报告〉及〈2011年年报摘要〉的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等。