1.召集人：公司董事会
    2.现场会议时间：2012年5月11日下午14:00
    网络投票时间：2012年5月10日至2012年5月11日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2012年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012年5月10日15:00至2012年5月11日15:00。
    3.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.股权登记日：2012年5月7日
    5.会议地点：公司二楼会议室。
    6.会议登记时间：2012年5月8日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00；
    7.审议事项：2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案等。