1、召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年4月23日下午2:00。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
    4、股权登记日：2012年4月18日
    5、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼公司六层会议室。 
    6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年4月20日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2012年4月20日17:00之前送达或传真到公司。
    7、审议事项：《关于变更募集资金投资项目―年产3900吨锂电正极材料生产基地项目的议案》、《关于增选第二届监事会非职工监事的议案》。