（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议地点：重庆市渝北区黄杨路2号重庆市庆余堂制药有限公司会议室
    （三）股权登记日：2012年4月19日
    （四）会议召开时间：2012年4月25日上午9:00
    （五）会议召开方式：现场表决
    （六）登记时间：2012年4月23日至2012年4月24日，每日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
    （七）审议事项：《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》、《关于<部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途>的议案》等。