1.会议召集人：上海凯宝药业股份有限公司董事会
    2.现场会议召开时间：2012年4月18日上午9点30分开始
    3.会议召开地点：上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室
    4.会议召开方式：现场召开
    5.会议投票方式：现场投票
    6.股权登记日：2012年4月11日
    7.现场登记时间：2012年4月16日，上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。
    8.审议事项：《关于公司2011年度报告及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等。