（一）召集人：公司董事会
    （二）召开时间：
    本次会议现场会议的开始时间为：2012年4月13日上午9:00。
    网络投票的时间为：2012年4月12日-2012年4月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月13日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月12日15：00至2012年4月13日15：00期间的任意时间。
    （三）现场会议地点：本次会议现场会议的召开地点为江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼三楼会议室
    （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合
    （五）股权登记日：2012年4月9日
    （六）登记时间：2012年4月10日至2012年4月11日之间，每个工作日的上午9点至下午5点
    （七）审议事项：《江苏维尔利环保科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》、《江苏维尔利环保科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。