1、召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2012年4月20日上午10:00
    3、股权登记日：2012年4月16日
    4、会议召开方式：以现场投票方式召开
    5、会议地点：珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室
    6、登记时间：2012年4月17日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
    7、审议事项：2011年度董事会工作报告、2011年年度报告及摘要、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构的议案、2011年度利润分配预案等。