1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年4月18日上午10:00
    3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
    4、股权登记日：2012年4月16日
    5、会议召开方式：现场投票
    6、登记时间：2012年4月17日上午9:00-12:00，下午14:00-17：30；
    7、审议事项：《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等。