1、召开方式：现场投票表决。
    2、会议时间：2012年4月10日上午9:30开始。
    3、股权登记日：2012年4月5日。
    4、会议地点：深圳市马可孛罗好日子酒店七楼温哥华厅（民田路168号）
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、登记时间：2012年4月5日-6日（9:00-11:00、14:00-16:00）
    7、审议事项：《2011年度报告》及摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于选聘公司2012年审计机构的议案》等。