1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年4月17日上午9：00 
    3、会议召开方式：现场投票方式 
    4、现场会议召开地点：西安市高新区科技三路60号公司一楼会议室。 
    5、股权登记日：2012年4月10日
    6、登记时间：现场登记时间为2012年4月16日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
    7、审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等。