(一)会议召集人：公司董事会
    (二)会议地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室
    (三)会议召开时间：2012年4月5日下午14:30
    (四)会议召开方式：现场会议
    (五)股权登记日：2012年3月29日
    (六)现场登记时间：股权登记日2012年3月29日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:00-5:00。
    (七)审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。