1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开日期与时间：2012年4月6日上午09：30。
    3、会议召开方式：采取现场投票的方式。
    4、股权登记日：2012年3月28日
    5、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室。
    6、登记时间：2012年3月29日--3月30日上午9：30-11：30，下午14：00-16：30。
    7、会议主要议题：《关于2011年年度报告及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》、《关于全资子公司向银行申请贷款3000万元并由公司提供全额担保的议案》等。