1.召集人：公司董事会 
    2.召开时间：2012年3月27日上午9:30 
    3.召开方式：现场投票方式 
    4.股权登记日：2012年3月21日
    5.召开地点：山西仟源制药股份有限公司会议室（山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号）
    6.登记时间：2012年3月23日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
    7.审议事项：《关于〈公司2011年度董事会工作报告〉的议案》、《关于<公司2011年年度报告>及其年报摘要的议案》、《关于〈公司2011年度利润分配预案〉的议案》、《关于<使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司60%股权>的议案》等。