1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年3月26日下午14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月26日上午9:30-11:30分，下午13:00-15:00。 
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月25日下午15:00至2012年3月26日下午15:00期间的任意时间。
    4、股权登记日：2012年3月19日
    5、现场会议召开地点：公司四楼会议室（辽阳市宏伟区万和七路38号）
    6、登记时间：2012年3月22日、23日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。
    7、审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《关于2011年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》等。