1.召集人：公司董事会
    2.会议地点：厦门火炬高新区翔安产业区春江里87号（新怡酒店）三楼多功能厅
    3.召开会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2012年3月16日下午14:00
    （2）网络投票时间：2012年3月15日-3月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年03月15日15:00至2012年03月16日15:00的任意时间。
    4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    5.股权登记日：2012年3月9日
    6.登记时间：2012年3月10日至2012年3月15日，工作日上午9:00-下午15:00。
    7.会议审议议案：《2011年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》、《2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》、《2011年度权益分派的议案》等。