1、会议召集人：公司第一届董事会
    2、会议时间：2012年2月27日上午10:00，会期半天
    3、会议地点：公司5楼会议室
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2012年2月22日
    6、登记时间：2012年2月24日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
    7、审议事项：关于变更公司注册地址的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案、关于免除陈水清先生第一届董事会董事职务的议案、关于增补邢世平先生为公司第一届董事会董事的议案。