1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2012年2月24日下午13:30
    网络投票日期和时间：2012年2月23日-2012年2月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年2月23日15:00至2012年2月24日15:00的任意时间。
    4、会议地点：上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼嵩山厅
    5、股权登记日：2012年2月20日
    6、登记时间：2012年2月23日（上午9:00-下午17:00）
    7、审议事项：《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于修订〈上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》等。