1、会议召集人：董事会
    2、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区珠江路22号，公司二楼会议室
    3、会议召开日期和时间：2012年1月16日9:30 
    4、召开方式：本次会议采取现场表决方式
    5、股权登记日：2012年1月9日
    6、登记时间：2012年1月10日-2012年1月12日，工作日9：00-11：30，13：00-17：00
    7、审议事项：关于修订公司《章程》的议案、关于聘请会计师事务所的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于修订公司《对外投资决策制度》的议案、关于调整公司独立董事津贴的议案。