（一）会议召集人：公司董事会
   （二）登记时间：2012年1月9日（上午9:30-11：30，下午13：30-16:30）
   （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
   （四）现场会议召开日期和时间：2012年1月10日上午10:30
    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年1月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月9日下午15：00至1月10日下午15：00。
   （五）现场会议召开地点：公司会议室
   （六）股权登记日：2012年1月5日
   （七）审议事项：《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。